Un hombre utilizó un plan de fraude de cheques por valor de 180 millones de dólares para financiar el increíble garaje de sus sueños

Después de depositar millones de dólares y acumular una enorme colección de automóviles, la estafa ilegal de un hombre de Michigan lo ha alcanzado. Cleveland.com informa que Najeeb Khan ha sido sentenciado a ocho años de prisión por robar $180 millones en un plan de fraude de cheques.

Khan esquema comenzó con su propiedad y operación de una compañía de procesamiento de nómina llamada Interlogic Outsourcing Inc. Esta no fue una operación de poca monta; Departamento de Justicia dice en un momento la empresa tenía 6.000 clientes. A partir de 2014, sin embargo, Khan se volvió codicioso:

Khan operó un plan de kite de cheques utilizando las cuentas bancarias comerciales de su empresa para obtener fraudulentamente fondos de varias instituciones financieras, incluido KeyBank. estos fondos para apoyar el crecimiento de su negocio de procesamiento de nómina y financiar su estilo de vida, que incluía la compra de automóviles, aviones y vacaciones. hogares.

Como parte de su plan, Khan emitió cheques y realizó transferencias electrónicas entre múltiples cuentas bajo su control en varios bancos. Este tipo de El fraude se conoce comúnmente como cheque-kite , e implica que el perpetrador escribe continuamente cheques de ida y vuelta entre cuentas que él o ella controla para Inflan fraudulentamente los saldos de las cuentas, engañando así a los bancos para que paguen cheques emitidos con fondos insuficientes.

Khan giró cheques de cuentas IOI en Lake City Bank para depositarlos en cuentas IOI en KeyBank y luego giró cheques de cuentas IOI en Berkshire Bank para su depósito en cuentas IOI en Lake City Bank. Para cubrir los fondos del cheque emitido desde Berkshire Bank, Khan transfirió fondos de Cuentas IOI en KeyBank a cuentas IOI en Berkshire Bank.

Dio sus frutos por una suma de 150 millones de dólares, y el Departamento de Justicia dijo que innumerables empresas fueron defraudadas. Estos millones ayudaron a financiar el proyecto de Khan. estilo de vida lujoso que incluía propiedades en múltiples estados, aviones, yates y masivo colección de autos.

Estamos hablando de una colección de automóviles que no parecería fuera de lugar como su propio museo. Después de que los federales se apoderaran de todo, Una colección de 280 vehículos salió a la venta en RM Sotheby’s en 2020. Khan tenía de todo, desde una Ford F-350 2016 hasta la granja John Deer equipo, motocicletas antiguas como una Giulietta Super Sport de 1959, una Delorean, una Jensen Intercepter, una Shelby Series 1, una Jaguar XJ220, etc. Honestamente, el hombre tenía gusto. Era una excelente colección de autos que aún puedes ver aquí a pesar de que todos y cada uno de ellos vendido.Khan, por sus crímenes, no volverá a ver ninguno de esos vehículos. Fue sentenciado a ocho años de prisión federal. En la corte, Khan admite que estaba “cegado por la codicia” y dice que lamenta lo que hizo. ““Me siento honrado con profundo pesar y remordimiento a todas las víctimas cuyas vidas fueron impactadas negativamente por mis acciones y avaricia”. even though every single one sold.

Khan, for his crimes, won’t ever see any of those vehicles again. He was sentenced to eight years in federal prison. Speaking to the court, Khan admits that he was “blinded by greed” and says he’s sorry for what he did. “I’m humbled with deep regret and remorse to all the victims whose lives were negatively impacted by my actions and greed.”